益生股份:第六届董事会第十二次会议决议公告

董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-094 本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下： 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 董事会同意公司以募集资金置换双鸭山益生种猪科技有限公司祖 代种猪场建设项目的先期投入的自筹资金185,844,591.07元及已支付 发行费用的自筹资金1,430,502.94元,共计187,275,094.01元。 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第十二次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 08 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十二次会议在公司会议室以现场与通讯相结合 方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 05 日通过通讯及书面方式送达 给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人， 其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议 由董事长曹积生 ...