宝莫股份:独立董事制度（2023年10月）

山东宝莫生物化工股份有限公司 独立董事制度 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 公司的独立董事及拟担任独立董事的人士必要时应参加中国证监会 及其授权机构所组织的培训。 第六条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的治理结构，加强董事会决策的科学性， 维护公司的整体利益，保 护股东特别是中小股东和债权人的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及本 公司章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位 或者个人的影响。 ...