宝莫股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-021 山东宝莫生物化工股份有限公司 鉴于山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）股权结构发生了 重大变化，为完善公司治理结构，结合公司实际经营管理需要，公司决定对董事 会、监事会进行提前换届选举。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定， 公司于 2024 年 5 月 22 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了董事会、监 事会换届选举事项的相关议案，选举产生了第七届董事会非独立董事、独立董事 以及第七届监事会非职工代表监事。 同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，审议并选举产生了公司第七届 董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、财 务负责人（财务总监）、董事会秘书及证券事务代表。公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同 组成公司第七届监事会。公司于同日召开了第七届监事会第一次会议，选举产生 了第七届监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 1、董事会成员 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 ...