宝莫股份:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-018 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第七届董事会成员，为保证董事会 工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，公司第七届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由全体董事推举董事陶旭城 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、 ...