嘉麟杰:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-031 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面及通讯方式送达至全体董事。本次会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董 事长杨希女士召集并主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司 部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律 法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权 益，促进相关责任人员充分行 ...