上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于控股股东一致行动人及实际控制人 因非本公司事项收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-028 特此公告。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2025 年 6 月 7 日 公司控股股东绍兴国骏企业管理有限公司一致行动人东旭集团有限公司及 实际控制人李兆廷等，于 2025 年 6 月 6 日收到中国证券监督管理委员会河北监 管局（以下简称"河北证监局"）出具的《行政处罚决定书》（〔2025〕1 号）。 因东旭集团在债券市场披露的信息存在虚假记载、公司债券存在欺诈发行行为； 李兆廷及东旭集团组织、指使东旭光电科技股份有限公司从事信息披露违法、欺 诈发行股票行为；李兆廷及东旭集团组织、指使东旭蓝天新能源股份有限公司从 事信息披露违法行为，河北证监局对相关当事人进行行政处罚，并对李兆廷等采 取市场禁入措施。 1 / 1 上述行政处罚事项与公司无关，不会对公司的日常经营活动产生影响。公司 指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《经 ...

嘉麟杰：控股股东一致行动人及实控人因非本公司事项收到行政处罚决定书 智通财经6月6日电，嘉麟杰(002486.SZ)公告称，公司控股股东绍兴国骏企业管理有限公司一致行动人 东旭集团有限公司及实际控制人李兆廷等，于2025年6月6日收到中国证券监督管理委员会河北监管局出 具的《行政处罚决定书》（〔2025〕1号）。因东旭集团在债券市场披露的信息存在虚假记载、公司债 券存在欺诈发行行为；李兆廷及东旭集团组织、指使东旭光电科技股份有限公司从事信息披露违法、欺 诈发行股票行为；李兆廷及东旭集团组织、指使东旭蓝天新能源股份有限公司从事信息披露违法行为， 河北证监局对相关当事人进行行政处罚，并对李兆廷等采取市场禁入措施。上述行政处罚事项与公司无 关，不会对公司的日常经营活动产生影响。 ...

公司于 2024 年 6 月 24 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第 六次会议、于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第 十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限 的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式以不超过人民币 3.94 元/股（含） 的价格回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购期限自公司股东大会 审议通过回购方案之日起 12 个月内，回购的股份将用于注销以减少注册资本。 证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-027 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 上述内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日和 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-026 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 董事会秘书曾冠钧先生递交的书面辞职报告，曾冠钧先生申请辞去公司第六届董事会董事、 董事会战略委员会委员、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。曾冠 钧先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。公司及董事会对曾冠钧先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！ 截至本公告日，曾冠钧先生直接持有公司143,500股股份，辞职后其所持股份将 按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求进行后续管理。 为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司证券事务代表张亦驰女士代为履行董 事会秘书职责，公 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 投资者关系活 动类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 5 月 21 日（周三）下午 15:00-16:30 地点 公司通过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待 人员姓名 1、董事长杨希女士 2、总经理 王仓先生 2、董事会秘书曾冠钧先生 3、财务总监崔东京先生 4、独立董事闫兵先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 一、领导，您好！我来自四川大决策公司在纺织面料领域 具有一定的技术优势，请问董秘，公司未来在研发投入方面有 何规划，以保持并提升自身的技术领先地位，推动产品升级和 创新？ 尊敬的投资者，您好！公司将继续坚持产学研合作之路， 广泛开展与国际专业机构、国内大专院校的交流与 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 章 程 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程 目 录 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问 题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系经中华人民共和国商务部 2008 年 3 月 7 日商资批2008253 号文批 准，在整体变更上海嘉麟杰纺织品有限公司（以下简称"嘉麟杰有限公司"）的 基础上以发起方式设立，于 2008 年 4 月 23 日在上海市工商行政管理局注册登 记，取得注册号为 310000400256554 号的《企业法人营业执照》。 公司于2016年6月13日取得上海市商务委员会下发的沪商外资批20161493 号批复，同意公司类型由中外合资 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-025 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室 （6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海 嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的相关规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议股 ...

北京市盈科律师事务所 关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见书 致：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。本所接受上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，就公司召开 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章及其他规范性文件（以下 简称"中国法律法规"，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区及台湾地区的法律、法规）以及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | | --- | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | | 第二节 | 内部审计 39 | | | 第三节 | 会计师 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-024 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月 问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《 》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》全文及其摘要。 为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将 于 2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00-16:30 在全景网举行 2024 年度业绩说明 会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http:/ ...