北京市盈科律师事务所 关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 2025 年 7 月 法律意见书 北京市盈科律师事务所 关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书 致：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。本所接受上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"） 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章及其他规范性文件（以下 简称"中国法律法规"，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区及台湾地区的法律、法规）以及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事 ...

特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-039 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 14:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月 21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2025年7月21日9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号 （3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长杨希女士 （6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

Core Viewpoint - The company has completed the repurchase and cancellation of shares, resulting in a reduction of total share capital from 828,127,200 shares to 824,283,100 shares [1][5][6] Summary by Sections Share Repurchase Approval - The company approved a share repurchase plan on June 24, 2024, allowing for the use of between RMB 20 million and RMB 40 million to repurchase shares at a price not exceeding RMB 2.61 per share within 12 months [1][2] Share Repurchase Implementation - A total of 3,872,800 shares were repurchased, accounting for 0.47% of the total shares before cancellation, with a total expenditure of RMB 9,987,924.00 [2][4] Share Cancellation Arrangement - The cancellation of 3,844,100 shares was completed on July 17, 2025, resulting in a new total share capital of 824,283,100 shares [5][6] Impact of Share Cancellation - The cancellation is expected to enhance earnings per share and improve shareholder returns without significantly affecting the company's financial status or future development [5][6] Follow-up Arrangements - The company will proceed with necessary changes in business registration and documentation following the completion of the share repurchase plan [6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次注销的回购股份数量为 3,844,100 股，占回购注销前公司总股本的 0.46%，本次回购注销总金额为 10,027,561.00 元（不含交易费用）。本次回购 股份注销完成后，公司总股本由 828,127,200 股减至 824,283,100 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次 3,844,100 股回购股份注销事宜已于 2025 年 7 月 17 日办理完成。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）因实施回购注销社会 公众股导致公司股本总额发生变化，根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司本 次回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下： 一、回购公司股份的审批情况 证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-038 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 公司于 2024 年 6 月 24 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监 ...

嘉麟杰（002486）公告，公司完成回购注销384.41万股股份，占回购注销前公司总股本的0.46%，总金 额为1002.76万元(不含交易费用)。本次回购股份注销完成后，公司总股本由8.28亿股减至8.24亿股。 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-037 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于公司股份回购实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日 召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议、于 2024 年 7 月 18 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会 议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司使用不低于人民 币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金通过集中竞价 交易方式以不超过人民币 3.94 元/股（含）的价格回购公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，回购期限自公司股东会审议通过回购方案之日起 12 个月内，回 购的股份将用于注销以减少注册资本。 上述内容详见公司于2024年6月25日和2024年12月14日在巨潮资讯网 （www.cninf ...

Group 1 - The company held its 13th meeting of the 6th Supervisory Board on July 2, 2025, with all three supervisors present, confirming the legality and validity of the meeting [1][2] - The Supervisory Board unanimously approved the proposal to cancel the Supervisory Board and transfer its powers to the Audit Committee of the Board of Directors, which will also lead to the abolition of related rules [2] - The proposal will be submitted for review at the company's first extraordinary shareholders' meeting in 2025 [1][2] Group 2 - The decision to abolish the Supervisory Board is in accordance with the Company Law and the revised guidelines for listed companies [2] - The company ensures that the information disclosed is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements [1]

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日 召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 经公司董事长杨希女士提名，董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，董事 会同意聘任张亦驰女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本次审议通过后，张亦驰女士将不再担任公司证券事务代表职务，公司将按 照相关规定完成证券事务代表的聘任工作。 张亦驰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相 适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 张亦驰女士联系方式如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-033 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-034 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日 召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、 修订<公司章程>的议案》，同日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于废止<监事会议事规则>的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时 股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2024 年 6 月 24 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第 六次会议、于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第 十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限 的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含），不超过 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-032 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事辞职的情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 24 日 在中国证监会指定信息披露媒体发布《关于公司董事、董事会秘书辞职的公告》 （公告编号：2025-026），曾冠钧先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会非 独立董事、董事会战略委员会委员、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子 公司任何职务。 近日，公司收到非独立董事李金明先生的书面辞职报告，李金明先生因个人 原因申请辞去公司六届董事会非独立董事职务，辞职后仍担任公司投资总监职务。 截至本公告披露日，李金明先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的 承诺事项。根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，李金明先生 的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司对李金明先生在担任董事期间对公司 及公司董事会所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选董事的情况 为完善公司 ...