浙江永强:关于补选董事、监事的公告

关于补选董事、监事的公告 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-025 浙江永强集团股份有限公司 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、补选董事情况 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"） 原董事蔡飞飞女士、周林林先 生因个人原因已申请辞去公司非独立董事职务，独立董事毛美英女士和周岳江先生因在 境内上市公司担任独立董事超过三家，均已申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员 会相关职务。上述内容分别详见公司2023年12月13日和2024年4月23日刊登在《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 为保障公司董事会的正常运作，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十 八次会议，审议通过了《关于提名董事及独立董事候选人的议案》，同意提名陈杨思嘉 女士、邱迎峰先生为公司非独立董事候选人，提名孙奉军先生、蒋慧玲女士为公司独立 董事候选人，并由孙奉军先生接任毛美英女士原担任的薪酬与考核委员会主任委员、审 计 ...