证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-023 浙江永强集团股份有限公司 关于控股子公司定向回购公司股权的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 交易概述 1、交易背景 2015年8月，浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）与相关方签署了关 于北京联拓天际电子商务有限公司（以下简称"北京联拓"）之《投资协议》、2019年 4月，公司与相关方签署了《投资协议之补充协议》。根据前述相关协议等，公司最终 取得北京联拓79.18%的股权。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产 重组，不需要经有关部门批准。 二、 交易对方的基本情况 上述详细内容分别见公司于2015年8月17日、2015年9月11日、2015年12月29日、2016 年1月18日、2019年6月15日、2019年9月27日、2019年12月27日刊载于《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的有关公告。 202 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-022 浙江永强集团股份有限公司 关于受让控股子公司部分投资项目的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 交易概述 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议审 议通过了《关于审议处置控股子公司股权的议案》，同意公司以自有资金1,941.40万元 受让控股子公司北京联拓天际电子商务有限公司（以下简称"北京联拓"）持有的易商 旅有限公司2.718%的股权、以自有资金9,733.07万元受让北京联拓持有的腾轩旅游集团 股份有限公司股票2,763.6171万股(持股比例25.0028%)，并授权公司管理层办理本次本 次股权转让相关事宜，包括但不限于签署股权转让协议及其他必要的法律文件，并办理 工商变更备案等相关事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的规定，本次交易在董 事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产 重组，不需要经有关部门 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5964 号 浙江永强集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江永强集团股份有限公司（以下简称浙江永强公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙江永强公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 15 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙江永强公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为浙江永强公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5965 号 浙江永强集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江永强集团股份有限公司（以下简称浙江永强公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的浙江永强公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供浙江永强公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浙江永强公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浙江永强公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

招商证券关于浙江永强利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司 关于浙江永强集团股份有限公司 本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集 资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司利用暂时闲置的募集资金进 行现金管理。 1 招商证券关于浙江永强利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 （二）投资额度 在不影响募投项目进展的情况下，投资额度不超过 1.2 亿元（含本金及收益）。 在上述额度内，资金可以滚动使用。 利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江永 强集团股份有限公司（以下简称"浙江永强"或"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所 股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，就浙江永强 利用闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，具体情况如下： 一、募 ...

招商证券关于浙江永强 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司 关于浙江永强集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江永强集 团股份有限公司（以下简称"浙江永强"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定的要求，审阅了《浙江永强集团 股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，对浙江永强 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金使用情况 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 单位：人民币万元 （二）募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照《 ...

天健审〔2025〕5962 号 浙江永强集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5963 号 浙江永强集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江永强集团股份有限公司（以下简称浙江永强公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 永强公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江永强公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

报告期内，本人任职期间的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 浙江永强集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 浙江永强集团股份有限公司 独立董事毛美英 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制 度》等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 16 日）定期了解 检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职责，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审 阅会议材料，积极参与各个议案的讨论并提出了许多合理建议，充分发挥独立董事作用，努力维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任职期间履职情况报告如 下： 一、基本情况 本人毛美英：生于 1963 年 10 月，本科学历，高级会计师。曾任临海长途客运公司计财科副科 长，浙江台州高速公路建设开发股份有限公司计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥 ...

浙江永强集团股份有限公司 舆情管理制度 （经2025年4月18日召开的六届二十四次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善管理各类舆情对公司股价、商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益，根据相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于: （一） 网络、报刊、电视、广播等媒体及自媒体(以下合称"媒体")对公司进行的 不实报道、负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资意向，造成公司股票或其衍生品交易 价格异常波动的信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能造成公司股票或其衍生品交易价格异常波动 的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司正常经营活动、商业信誉或投资 价值，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票或其衍生品交易价格异常 波动的负面舆情。 （二） 一般舆情：指除重大舆情之外的 ...