浙江永强:浙江永强集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则

浙江永强集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经2024年4月19日召开的六届十八次董事会审议通过） 目录 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | 1 | | 第三章 职责权限 | | 2 | | 第四章 工作程序 | | 2 | | 第五章 议事规则 | | 2 | | 第六章 附则 | | 3 | 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层 的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《浙江永强集团股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全 体 ...