荣盛石化:第六届董事会第十三次会议决议公告

第六届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-076 荣盛石化股份有限公司 该议案的具体内容详见 2023 年 10 月 26 日刊登于《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公告》 （公告编号：2023-079）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见 2023 年 10 月 26 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。 重点提示：本议案需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛石化"）第六届董事会第 十三次会议通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事， 董事会会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议应出席的董事 9 人，实 际出席会议的董事 9 人。会议 ...