雅化集团:半年报董事会决议公告

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议： 1、关于审议《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的议案 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-54 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）董事会于 2023 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第三 十次会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 24 日在本公司会议室以现场表决和书面表决 的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女 士主持，会议对通知所列议案进行了审议。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 全体董事一致认为，公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意对外发布。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 2023 年半年度报告全文及其摘要详见公 ...