雅化集团:《独立董事专门会议工作细则》（2023年11月）

四川雅化实业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川雅化实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事专门会议的议事规则和决策程序， 促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及其 他相关规定并结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议是由公司全部独立董事参加的 会议。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一 名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名 及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门 ...