雅化集团:关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-71 四川雅化实业集团股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日召 开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员 会委员的议案》，具体情况如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。为促进公司规范运作，公司对第五届董事会审计委员会部分 委员进行调整，董事、财务总监杨庆女士不再担任第五届董事会审计委员会委员 职务，选举公司董事郑戎女士担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第五届董事会审计委员会成员为：罗华伟（独立董事）、 侯水平（独立董事）、郑戎（董事），其中独立董事罗华 ...