涪陵榨菜:董事会决议公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知于2023年10月16日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会 议于2023年10月26日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召 集和主持，应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，会议的召集、召开 与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2023年第三季 度报告》。 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-030 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。 三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司内控 制度的议案》。 修订后的《独立董事制度》等二十九个制度全文同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。本次修订后的修订后的《独立 ...