宝馨科技:董事会审计委员会工作细则（2023年10月）

江苏宝馨科技股份有限公司 董事会审计委员会 工作细则 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事规则 6 | | 第六章 | 附 则 7 | 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员由公司董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由会计专业人士的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会 批准。 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》等法律法规及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 ...