宝馨科技:董事会议事规则（2023年10月）

江苏宝馨科技股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 3 | | 第三章 | 董事长 6 | | 第四章 | 董事会组织机构 6 | | 第五章 | 董事会议案 12 | | 第六章 | 董事会会议的召集 14 | | 第七章 | 董事会会议的通知 15 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 16 | | 第九章 | 董事会会议记录 19 | | 第十章 | 决议执行 21 | | 第十一章 | 议事规则的修改 21 | | 第十二章 | 附 则 21 | 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；设董事长 1 人、 副董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 ...