宝馨科技:董事会决议公告

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-098 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次 会议，于2023年10月24日以书面形式发出会议通知，并于2023年10月27日在公司 8楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9 名，实际出席董事9名，其中董事长王思淇先生，董事生敏先生、张素贞女士、 张中良先生，独立董事凌云志先生、高鹏程先生、郑宗明先生以通讯表决方式出 席本次会议。本次会议由公司副董事长左越先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司 2023 年第三季度报告的议案》。 董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证 券 ...