海源复材:半年报董事会决议公告

江西海源复合材料科技股份有限公司 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-039 关联董事甘胜泉先生、许华英女士回避表决该议案。公司独立董事对该议案 进行了事前认可，并对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国 证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十九次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议 于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到 董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告 ...