海源复材:第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-046 江西海源复合材料科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十一次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议 于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生 召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会 议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会 议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关 规定，公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名甘胜泉先生、许华 ...