海源复材:董事会秘书工作细则

江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》及其他有关法律、法规规定和《江西海源复合材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）、《江西海源复合材料科技股份有限公司董 事会议事规则》而制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具备良好的职业道德和个人品质； 入措施，期限尚未届满； 3、被证券交易场所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满； 4、最近三年受到过中国证监会的行政处罚； 5、最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 6、本公司现任监事； （二）具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识； 公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师 ...