海源复材:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-061 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于公 司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生了第六届董事 会成员，为确保董事会正常运作，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》 的相关规定，本次会议通知于 2023 年 12 月 28 日通过电话方式发出。本次会议 由甘胜泉先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议 以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。 同意选举甘胜泉先生为公司第六届董事会董事长，选 ...