海源复材:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-063 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员及第六 届监事会股东代表监事；并于 2023 年 12 月 27 日公司召开职工代表大会，选举 产生了公司第六届监事会职工代表监事。2023 年 12 月 28 日，公司召开第六届 董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事 长、副董事长、董事会专门委员会成员，聘任公司高级管理人员及相关人员，选 举产生公司第六届监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、非独立董事：甘胜泉先生（董事长）、许华英女士（副董事长）、张忠 先生、刘勇先生 2、独立董事：叶志镇先生、郭华平先生、刘卫东先生 上述董事任期与第六届董事会任期相同，自公司 2023 年第 ...