海源复材:董事会决议公告

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-011 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召 集，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名 投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于＜2023 年度总经理工作报告＞的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于＜2023 年度董事会审计委员会履职报告＞的议案》。 经审议，董事会认为：公司董事会审计委员会认真履责，在公司治理等方面 发挥了重要的作用，促进了公司治理的完善，同意通过《2023 年度董事会审计委 员会 ...