海源复材:内部控制自我评价报告

江西海源复合材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江西海源复合材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西海源复合材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括： 本次纳入评价范围的主要单位为 9 家，分别为江西海源复合材料科技股份有 限公司、福建海源新材料科技有限公司、福建省海源智能装备有限公司、新余海 源电源科技有限公司、扬州赛维电源科技有限公司、新余赛维能源科技有限公司、 滁州赛维能源科技有限公司、苏州海源供应链有限公司及江西省海源智能装备有 限公司。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 ...