海源复材:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-032 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《关于接受财务资助暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 1、《公司第六届董事会第六次会议决议》； 2、《公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议通知于 2024 年 6 月 23 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2024 年 6 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事 7 人，实到 董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会 议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审议通过《关于接受财务资 助暨关联交易的议案》。 关联董事甘胜 ...