西子洁能:董事会决议公告

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场及通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董 事 9 人，其中董事 Chang Ian H（张仁爀）先生、许建明先生以通讯方式表决。 公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》《公司章程》等 的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集主持，经全体董事表决形成如下 决议： 一、《2023 年度报告及摘要》； 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。 《 2023 年 度 报 告 全 文 》 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 ...