西子洁能:董事会议事规则(2024-03-28修订)

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（以下简称 《公 司章程》）等有关规定，制订本规则。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第二条 董事会秘书和董事会办公室 董事会下设董事会办公室，在董事会秘书领导下处理董事会及董事会专门委 员会日常事务。董事会办公室负责人保管董事会办公室印章。 董事会秘书保管董事会印章，可以兼任董事会办公室负责人。董事会秘书可 以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当 ...