西子洁能:浙商证券股份有限公司关于西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年度定期现场检查报告

1 | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 | √ | | --- | --- | | 进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委 | √ | | 员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委 | √ | | 员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制 | √ | | 评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了 | √ | | 完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | 现场检查手段：1、查阅公司信息披露事务管理制度、信息披露文件；2、核对董事会、监事会及股东大会文件和披露 的公告。 | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5 ...