云图控股:董事会决议公告

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-070 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 通知于 2023 年 10 月 27 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》 的有关规定，作出的决议合法有效。 经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2023 年第三季度报告》详见 公司 2 ...