证券代码：002539 证券简称：云图控股 铁"和"磷矿—黄磷—热法磷酸—磷酸盐"产业链，完成了复合肥上游硫 酸、磷酸、磷酸一铵等磷肥原料布局，并拓展出工业级磷酸一铵、黄 磷、磷酸铁等精细化、高附加值产品。未来雷波磷矿 690 万吨/年采矿项 目投产后，将保障磷矿石自给自足和稳定供应。 综上，公司坚定不移地推进"资源+产业链"战略，不断加固成本护 城河，增强产业链的规模效应、协同效应，提升市场竞争力和抗风险能 力。 2、公司对复合肥未来发展有何展望？ 答：我们对复合肥未来发展充满信心，在国家粮食安全战略推动 下，2024 年我国粮食产量首次迈上 1.4 万亿斤新台阶，粮食播种面积连 续 5 年保持增长，为复合肥需求提供有力支撑。加之农业现代化的推 进、农业种植结构的调整、科学施肥技术的创新以及种植规模化发展， 复合肥成为农业绿色发展、提质增效的必然趋势，市场前景广阔。 成都云图控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-008 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 活动参与人员 长江证券、创金合信基金、宏利基金、华泰 ...

能源材料需求增长、水溶肥渗透率提升，市场需求攀升，叠加上游原 料磷矿石、硫磺价格支撑，价格保持高位震荡。 证券代码：002539 证券简称：云图控股 成都云图控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-007 投资者关系活 动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 活动参与人员 浙商证券、招商基金、中加基金、工银瑞信、人保养老、众安保险等 机构人员 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书 陈银 时间 2025 年 5 月 27 日下午 16:00-17:30 地点 云图控股会议室 形式 现场会议 交流内容及具 体问答记录 1、磷复肥当前的销售情况和增量表现？ 答：随着国家对粮食安全的高度重视和农业现代化水平的提升， 带动绿色高效肥料的需求增长，为公司磷复肥业务提供稳定支撑。公 司凭借产业链带来的资源成本优势，以及持续的产品研发、技术推广 和营销整合工作，2024 年磷复肥销量达 417.97 万吨，同比增长 10.59%，盈利能力逐步修复，进入量利齐升阶段。2025 年一季度，公 司抓住春耕用肥旺季需求，磷复肥销售延续增长态势。 2、磷 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 成都云图控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-006 投资者关系活 动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 活动参与人员 东方证券、天风证券、华泰证券、方正证券、景顺长城基金、长城基 金、前海开源基金、汇添富基金、泰康资产、睿郡资产、中睿合银、 合众易晟、招银理财等机构人员 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书 陈银 时间 2025 年 5 月 21 日上午 10:00-12:00 地点 云图控股会议室 形式 现场调研 交流内容及具 体问答记录 1、公司情况介绍 公司董事会秘书陈银女士对公司产业链、发展战略、核心竞争优 势等做了简要介绍： （1）公司产业链情况介绍 公司立足复合肥主业，重点沿着氮、磷产业链上下游进行战略布 局，并持续进行填平补齐： 1）氮肥产业链：依托上游盐矿资源，公司已建成"盐—碱—肥" 产业链，完成复合肥上游合成氨、硝酸铵、氯化铵等氮肥原料布局， 打造了除尿素以外的氮肥完整产业链，并延伸了工业盐、纯碱、硝酸 1 1）氮肥产业链：公司应城基地 70 万吨合成氨项目如火 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-037 成都云图控股股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的 第六届董事会第三十一次会议和 2025 年 5 月 6 日召开的 2024 年年度股东大会、 职工代表大会以及第七届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于变更经营范 围的议案》《关于修订<公司章程><董事会议事规则><股东大会议事规则>的议 案》以及董事会换届选举、高级管理人员聘任的相关议案，同意公司变更经营范 围、修订《公司章程》以及同意选举第七届董事会成员、聘任高级管理人员等事 项，具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 7 日刊登于《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：1995 年 8 月 31 日 法定代表人：牟嘉云 住所：四 ...

| 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东会 | 8 | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 股东会的召集 | 14 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 股东会的召开 | 17 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事和董事会 | 24 | | 第一节 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第三节 独立董事 | 33 | | 第四节 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 高级管理人员 | 37 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 财务会计制度 | 39 | | 第二节 内部审计 | 43 | | 第八章 通知和公告 | 44 | | --- | --- | | 第一节 ...

成都云图控股股份有限公司 第二条 董事会设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对公司 和董事会负责。公司设证券部作为信息披露事务部门，由董事会秘书直接管理。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得公司股票上市的证券交易所规定的 董事会秘书任职资格。具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的 情形； （二）最近 36 个月受到中国证监会行政处罚； 董事会秘书工作制度 （三）最近 36 个月受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评； （四）公司股票上市的证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第四条 董事会秘书的主要职责： （2025 年 5 月） 第一条 为进一步完善成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，提高公司治理水平，明确董事会秘书的职责与权限，保证公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规 ...

成都云图控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为适应成都云图控股股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策等相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长或副董事长 担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...

独立董事工作制度 （2025年5月） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国 证券监督管理委员会（（以下简称"中国证监会"）颁布的（《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，为 进一步完善成都云图控股股份有限公司（（以下简称"公司"）的法人治理结构，改 善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债 权人的利益，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 成都云图控股股份有限公司 第三条 公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少有一名会计专 业人士。 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的 自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属； ...

成都云图控股股份有限公司 股东会议事规则 （2025年5月） 第一章 总则 第一条 目的 为了保护成都云图控股股份有限公司（（以下简称"公司"）和股东的权益，规 范公司股东会的召集、提案、通知、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、 合法地行使股东权利及履行股东义务，依照（ 中华人民共和国公司法》（（以下简 称（ 公司法》）（ 中华人民共和国证券法》（（以下简称（ 证券法》）和国家有关 法律法规以及（ 公司章程》，制定（ 成都云图控股股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范公司股东 权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东 第三条 股份托管 公司依法在证券登记结算机构办理股份存管，公司将根据与证券登记结算机 构签订的证券登记及服务协议，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更 （包括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权结构。 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东 持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持 有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 ...

第三条 审计委员会成员由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事过半数，至少有一名独立董事为专业会计人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第一条 为强化成都云图控股股份有限公司（下称"公司"）董事会决策功能， 完善法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定，公司特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 成都云图控股股份有限公司 （2025 年 5 月） 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董事 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会 ...