鸿路钢构:第六届董事会五次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第 五次会议通知于 2023 年 8 月 31 日以送达方式发出，并于 2023 年 9 月 5 日以现 场会议的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长万 胜平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方 式通过了以下决议，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，形成如下决议： （一）会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。 公司董事长万胜平先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的 高度认可，为建立健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干员工的积极性， 提高团队凝聚力和公司竞争力，有效推动公司的长远健康发展，向董事会提议， 公司通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励 或员工持股计划。如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则 公司回购的股份将依法予以注销。 | | | 安徽鸿路钢 ...