鸿路钢构:独立董事专门委员会第一次会议审核意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120 号）规定和要求，对公司 2023 年度对外担保情况进行 了认真的核查，我们认为：报告期内，除为公司全资子公司担保外，公司不存在 任何对外担保行为。 会议审议同意将该议案提交董事会审议。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第六届董事会 二、关于对公司董事会提出的利润分配预案的审核意见 独立董事第一次专门会议审核意见 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以召开第六届董事会独立董事第一次专门会议。本次会议应出席独立董 事 2 人，实际出席独立董事 2 人，独立董事王琦先生、潘平先生出席了会议。本 次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等行政法规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定， 合法有效。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下审查意见： ...