中化岩土:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-077 中化岩土集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2023 年 9 月 27 日 （星期三）下午 14:00 召开 2023 年第三次临时股东大会，审议公司第四届董事 会第三十三次临时会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：董事会。 2023 年 9 月 11 日，公司第四届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件 以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 14:00 ...