中化岩土:年度股东大会通知

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-034 中化岩土集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2024 年 4 月 30 日 （星期二）下午 14:00 召开 2023 年度股东大会，审议公司第四届董事会第四十 一次会议、第四届监事会第二十六次会议提交的相关议案，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：董事会。 2024 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文 件以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 14:00； （2）网 ...