亚威股份:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-049 江苏亚威机床股份有限公司 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（2023-051）具体内容 详见 2023 年 8 月 12 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2023 年 8 月 11 日下午 14:30 在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 召开。本次会议由董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 7 日以专人 递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方 式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中朱鹏程先生、楼佩 煌先生、刘昕先生以通讯方式参加。会议由董事长冷志斌先生主持，监事会主席 和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符 ...