证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-037 江苏亚威机床股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、2025年5月20日，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》：公司2025年4月24 日的总股本549,765,024股，其中公司回购专用账户持有本公司股份6,207,000 股，不参与本次利润分配。公司以总股本扣除回购专用账户持有的本公司股份 后543,558,024股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派现金0.75元(含 税) ，即用现金实际派发股利40,766,851.80元，剩余未分配利润结转下年；不送 红股；不以资本公积金转增股本。后续在分配方案实施前公司总股本由于可转 债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化 的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。 2、本次权益分派后，按公司总股本折算的每10股现金分红（含税）=本次 实 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-036 江苏亚威机床股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长冷志斌先生 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》 ...

南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025-85803866 传真：025-85803680 邮编：210003 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏亚威机床 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京国枫（南京）律师事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 ...

证券之星消息，2025年5月16日亚威股份（002559）发布公告称公司于2025年5月16日召开业绩说明会。 具体内容如下： 问：贵司的实控人变更什么时候可以变更完？ 答：尊敬的投资者您好，公司定增事项在积极推进中，如有重要进展公司将及时披露，请关注公司公告 内容。感谢您的关注与垂询。 问：贵公司增资扩股扬州国资委进展如何了？ 答：尊敬的投资者您好，公司定增引进实控人事项在积极推进中，如有重要进展公司将及时披露，请关 注公 问：请问贵公司在机器人业务领域有什么布局，未来发展方向是什么？ 答：您好！亚威股份机器人业务主要是与钣金机床、冲压机床等业务相互协同，提高各类业务的自动 化、智能化水平。谢谢！ 问：2024年，亚威股份受让南京埃斯顿（002747）自动化股份有限公司所持份额后，在江苏疌泉亚威沣 盈智能制造产业基金的持股比例上升至46.10%，认缴出资额也增加至3.46亿元。基于这样的持股变化， 请问公司后续是否考虑利用该基金进一步增加对威迈芯材等企业的投资比例？若进行增持，由此产生的 收益是否会计入公司财务报表？ 答：您好！对于产业基金所投项目，上市公司是进一步增加投资或者退出，我们会结合上市公司战略规 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 江苏亚威机床股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 网络投资者 时间 2025 年 5 月 16 日 地点 网络问答 上 市 公 司 接 待 人员姓名 董事长、总经理冷志斌；副董事长、副总经理、财务负责人 施金霞；独立董事蔡建；副总经理、董事会秘书童娟 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 主要交流问题： 1、贵司的实控人变更什么时候可以变更完？ 回复：尊敬的投资者您好，公司定增事项在积极推进 中，如有重要进展公司将及时披露，请关注公司公告内 容。感谢您的关注与垂询。 2、贵公司增资扩股扬州国资委进展如何了？ 回复：尊敬的投资者您好，公司定增引进实控人事项 在积极推进中，如有重要进展公司将及时披露，请关注公 司公告内容。感谢您的关注与垂询。 3、请问贵公司在机器人业务领域有什么布局，未来发 展方向是什么？ 回复：您好！亚威股份机器人业务主要是与钣金机 床、冲压 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-035 本次年度报告业绩说明会活动将采取网络远程的方式举行，活动时间为 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00-17:00。届时，公司董事长、总经理冷志斌先生；副董事 长、副总经理、财务负责人施金霞女士；独立董事蔡建先生；副总经理、董事会秘书童 娟女士将与投资者通过网络在线交流形式就公司治理、发展经营状况等问题进行沟通 与交流。 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010547 进行提问； 2）使用同花顺 手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 江苏亚威机床股份有限公司 董 事 会 江苏亚威机床股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日披露了 ...

江苏亚威机床股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内 〔2025〕7 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210009 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 审 内〔2025〕7 号 内部控制审计报告 江苏亚威机床股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 苏江苏亚威机床股份有限公司（以下简称亚威股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，亚威股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 ...

江苏亚威机床股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2025〕153 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 审〔2025〕153 号 审 计 报 告 江苏亚威机床股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏亚威机床股份有限公司（以下简称亚威股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润表、合并现金 流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 亚威股份 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 ...

关于江苏亚威机床股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2025〕37 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83228570 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 专 审 〔2025〕37 号 关于江苏亚威机床股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 江苏亚威机床股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏亚威机床股份有限公司（以下简称亚威股份）2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表 及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了苏亚审〔2025〕153 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—— ...