徐家汇:第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-022 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 于 2024 年 6 月 12 日下午以通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 6 月 7 日以邮件和微信方式发出。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长华欣先生主持，公 司全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会 审议 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事 务所选聘制度》的相关规定，结合董事会审计委员会的审核意见，同意公司聘任 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 ...