*ST天沃:董事会决议公告

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-094 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十九次 会议于 2023 年 10 月 20 日以书面、邮件及电话等方式通知各位董事，于 2023 年 10 月 27 日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。会议 符合《中华人民共和国公司法》及《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规 定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 1.以 5 票同意、3 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 公司独立董事石桂峰、孙剑非和陶海荣认为，鉴于公司 2023 年 10 月 25 日 收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，告知书中公司控股 子公司中机国能电力工程有限公司在 37 个新能源电力工程承包项目的收入确认 上存在不实，涉嫌通过制作虚假的产值确认单虚构或调整项目完工进 ...