*ST天沃:第四届董事会第六十六次会议决议公告

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-048 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第六十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十六次会议 于 2024 年 6 月 26 日上午以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 6 月 15 日首次以 电话或邮件形式通知全体董事。会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次 会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天 沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案： 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整第四届董事 会专门委员会委员组成的议案》。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 经审议，董事会同意对第四届董事会专门委员会委员组成进行调整。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日分别在《中国证券报 ...