索菲亚:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-055 索菲亚家居股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"或"索菲亚"）董事会于 2023 年 10 月 13 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第五届董 事会第十八次会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 17 日上午 10 点 30 分在公 司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主 持。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章 程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于延长 公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，关联董事江淦钧、柯建 生回避表决。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请 股东大会延长授权董事会全 ...