索菲亚:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-064 索菲亚家居股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"或"索菲亚"）董事会于 2023 年 11 月 7 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第五届董 事会第二十次会议的通知。本次会议于 2023 年 11 月 10 日上午 10 点 30 分在公 司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议 应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有 关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议： 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 召 开 通 知 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2023-066）。 特此公告。 索菲亚 ...