未名医药:第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-036 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 7 月 31 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名， 实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、 于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2024 年 7 月 29 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集 和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本 次会议逐项审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》 为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，公司拟在山东产权 交易中心通过公开挂牌方式出售公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公 司（以下简称"未名天源"）持有的营口 ...