未名医药:第五届董事会第十七次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 为充实专业技术人员，优化公司业务管理，经公司总经理提名、提名委员会 资格审查、独立董事发表同意的独立意见、公司董事会审议通过，公司同意聘任 WENYU ZHANG（张文宇）先生为公司副总经理，任期自第五届董事会第十七次会 议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘 任副总经理的公告》。 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-058 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次 会议于 2023 年 8 月 14 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实 际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、黄桂源、郑喆、于秀媛、于 文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2023 年 8 月 ...