未名医药:关于变更控股子公司董事、法定代表人等的公告

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-063 山东未名生物医药股份有限公司 关于变更控股子公司董事、法定代表人等的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更控股子公司董事、法 定代表人等的议案》。为优化公司管理结构，依据公司相关规定，公司董事会同 意将公司控股子公司天津未名生物医药有限公司（以下简称"天津未名"）董事、 法定代表人由岳家霖先生变更为张旭东先生，董事长由岳家霖先生变更为徐隽雄 先生，总经理由徐隽雄先生变更为张旭东先生。山东未名天源生物科技有限公司 （以下简称"未名天源"）将董事会制度变更为执行董事制度，由徐隽雄先生担 任执行董事。同时，公司董事会同意天津未名、未名天源根据上述变更事项修订 《公司章程》相应内容。 本次变更控股子公司董事、法定代表人等的事项无需提交公司股东大会审议， 变更内容和章程条款等的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。现将有 关事项公告如下： 一、 ...