未名医药:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 山东未名生物医药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-064 （一）会议召集人：公司董事会 （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2023 年 9 月6 日 9:15-15:00。 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重 复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。 （五）股权登记日：2023 年 9 月 1 日 （六）会议出席对象 （二）会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第二次临时股东大会会议的 召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 ...