未名医药:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-075 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公 司董事辞职、证券事务代表辞任及补选董事的公告》。 表决情况：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果：通过。 （二）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2023 年 11 月 3 日下午 2 点 30 分召开 2023 年第三次临时股东 大会，审议本次董事会审议通过的部分议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通 知》。 表决情况：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次 会议于 2023 年 10 月 11 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 10 ...