未名医药:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-091 山东未名生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第一次临时股东大会会议的 召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （三）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 01 月 16 日下午 2:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024 年 01 月 16 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 01 月 16 日 9:15-15:00。 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com. ...