未名医药:《独立董事工作细则》（2023年12月）

山东未名生物医药股份有限公司 独立董事工作细则 （经 2023 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过） 1 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，独立董事应当在薪 酬与考核、审计委员会、提名委员会成员中占过半数，并担任召集人。 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公 司整体利益，保护广大投资者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东未名生物 医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 ...