未名医药:第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-089 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二 次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名， 实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、 于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集 和召开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。 本次会议逐项审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司实际发展需求，公司 拟对《公司章程》进行相应修订。公司董事会提请 ...