未名医药:第五届董事会第二十四次会议决议公告

第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四 次会议于 2024 年 5 月 30 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名， 实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、 于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集 和召开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。 本次会议逐项审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于退出并购基金的议案》 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-032 山东未名生物医药股份有限公司 公司于 2016 年参与设立深圳前海未名医药产业并购基金（有限合伙）（以 下简称"前海未名并购基金"），鉴于前海未名并购基金自登记注册至今未实际 运作、未注入任何资金，且未投资任何项目，基金设 ...